Одна компания может иметь обе лицензии. Надзор за деятельностью осуществляет Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS). Юристы нашей компании сопровождают процесс регистрации поставщика услуг виртуальной валюты в полном объеме без необходимости личного присутствия. Время рассмотрения заявки регулятором составляет в среднем 1 месяц. Однако весь процесс от создания компании до получения лицензии может занять больше времени.
Как минимум 1 учредитель (физическое или юридическое лицо). Может быть нерезидент Литвы.
Как минимум 1 директор (может быть тем же, что и учредитель, но только физическое лицо). Может быть нерезидент Литвы. При необходимости можем предоставить услугу директора-резидента Литвы. Стоимость услуги предоставляется по предварительному согласованию, в зависимости от объёма, квалификации и условий выполняемых задач.
AML-офицер компании может также быть нерезидентом Литвы, но должен иметь профессиональный опыт и соответствовать требованиям регулятор.
Наличие юридического адреса компании в Литве.
Компания должна иметь процедуры внутреннего контроля и оценки рисков. Мы подготавливаем данные документы.
Коммерческий регистр Литвы является открытым и данные о бенефициарных владельцах раскрываются властям.
Подача ходатайства на получение лицензии
Правила компании о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, разработанные в соответствии с нормами действующего законодательства Литвы
Санкционная политика компании, регламентирующая действия в сфере применения международных санкций
Заявка на получение лицензий рассматривается в течение 30 дней с момента подачи ходатайства.
